На сьогоднішній день підтверджено зникнення понад 1 000 000 мільйонів гривень із заблокованих рахунків корпоративних клієнтів Приватбанку. Продовжує надходити нова інформація.
12.11 один із клієнтів ПАТ “КБ “Приватбанк” (ФОП, що переселився на материкову частину України з Криму), інтереси якого я представляю, виявив зникнення великої суми коштів із раніше заблокованого гривневого рахунку “2903…” внаслідок їх переказу на третю особу .У платіжному дорученні підставою платежу на ім’я якогось ТОВ «Фінансова компанія «Фінілон» зазначалося «Згідно договору про переведення боргу».
Ми відразу звернулися до Приватбанку за роз’ясненнями. У Приватбанку, посадові особи якого запевняли мене всього тиждень тому про те, що будь-який рух заблокованими рахунками кримчан можливий тільки і виключно за розпорядженням Національного Банку України, не змогли прокоментувати цю проводку. Причому сам факт проведення підтвердили. Співробітник, з яким я говорив, повідомив, що нічого не знає про існування ТОВ «Фінансова компанія «Фінілон».
Звернувшись по телефону до компанії-одержувача коштів я повідомив, що дзвоню щодо сумнівного переказу суми з рахунку в Приватбанку, на що представник компанії уточнив зовсім іншу суму, яка перевищує нашу багаторазово. Вочевидь, мій клієнт став не єдиною жертвою шахраїв.
Інформацію про те, що сталося, я розіслав своїм клієнтам і членам Ради з питань захисту прав споживачів фінансових послуг, яку я очолюю. І сьогодні почала надходити нова інформація від постраждалих клієнтів Приватбанку.
У п’ятницю, приїхавши на адресу місцезнаходження компанії Фінілон, я виявив, що вони залишили офіс тиждень тому.
Цікавим є той факт, що засновником ТОВ «Фінансова компанія «Фінілон» є ТОВ «Істейтгарант», засновником якої, у свою чергу, є ПАТ “КБ “Приватбанк”. Коло замкнулося. Інформація про засновників ТОВ «Фінансова компанія «Фінілон» та ТОВ « Істейтгарант» отримано з відкритого джерела (Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
Нам нічого не залишається, як звернутися до органів внутрішніх справ із заявою про скоєння злочину, що ми зробили в п’ятницю. Досі міліція не ухвалила заяви до розгляду.